每日新闻|虚拟货币交易“深套路”资深专业炒家被骗700万

中央广播网北京5月20日电（记者孙颖）据中国之声《新闻晚报》中央广播电视总台报道，近年来，比特币作为一种P2P形式的虚拟加密数字货币，年复一年飙升。一个矿很难找到。比特币的“疯狂”不仅产生了一个神秘的“币圈”，还产生了各种模仿比特币的新型虚拟货币和加密货币交易。”

交易的繁荣，利益的诱惑，随之而来的是各种“风险”，所谓的资深投机者，虚拟货币爱好者，有的低价买入高价卖出赚大钱，有的落入“陷阱”不归路。

近日，江苏省淮安市清江浦检察院办理了一起虚拟货币诈骗案。帮人“炒汇”赚差价的资深玩家阿伟被骗700万余元。他是怎么落入陷阱的？

帮助人们“投机硬币”以产生影响。资深玩家被骗超过700万

30岁的阿伟从事比特币等虚拟货币交易7年有余，由于入行早，懂操作，逐渐成为“币圈”的网红，很多人都被他吸引来交易。去年 11 月，Awei 将他介绍给了同样通过“币游”交易虚拟货币的 Aming 和 He。阿杰。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官孟海洋表示，“这两人自称是香港一家基金公司的员工。由于近年来虚拟货币市场的火爆，比特币持续升值，比特币对应的以‘泰达币’为代表的一批‘2.0交易币’也成为公司重点投资标的。”

阿伟玩虚拟货币多年，对泰达币了如指掌。泰达币（USDT）作为一种声称存储在外汇储备账户中并以法币为后盾的虚拟货币，实现了加密货币和法币的变现。 133601等值的货币美元是挂钩和交换的。这种方式可以有效防止加密货币价格大幅波动，被“币圈”视为“2.0交易币”，用于虚拟货币交易的保全和硬传输。

”两人还介绍，由于比特币持续升值带来的‘币圈’牛市，大量的交易活动需要将泰达币作为‘中间货币’进行兑换。香港某基金公司老板准备大量买入泰达币，囤积炒作，内地需要一些专业的“炒家”来操作，于是找到了阿伟。孟海洋说。

开发泰达币的公司注册在香港，不少资本大鳄在香港搞“炒币”。眼看着可以和“大公司”合作，阿伟很快就和阿伟合作了。明等人达成“代购”协议，规定阿伟将帮助阿明等人以所谓“权威网站”火币的每日交易价格交易虚拟币的方式购买泰达币。交易完成后，本金将支付数千美元 交易费用的三分之三用作交易费用。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官张涛表示：“为了交易安全，阿伟和阿敏专门制定了交易规则：使用‘虚拟货币3354网上转账’，3354银行转账支付—— “现场验证确认”模式，Awei通过常用的数字资产钱包——以太坊钱包将泰达币转入对方钱包账户，转账过程双方现场确认，然后进行银行转账支付。”

图片来源 (CFP)

最初，这笔交易一直很好。 11月13日，首笔30万泰达，以199万元的价格，阿伟成功拿到了第一笔“服务费”。 10多天后，双方完成了泰达的三笔交易，每笔70万元。然而，去年12月3日，交易出了问题。

12月3日，阿伟准备将价值700万元的110万泰达币转入阿明的数字钱包。由于无法去成都与阿敏确认交易，阿伟特意委托朋友阿磊帮忙监督线下转账。谁知道，阿伟刚刚在网上将110万泰达转入阿明的虚拟钱包，

孟海洋说：“他们原本以为，国内的虚拟货币交易一直都是，不承认，就算骗了对方的钱，也不能立案，因为价值难识别。”

香港没有所谓的“大老板”，也没有所谓的“大规模囤币”计划。张涛说：“三名嫌疑人中，只有一名长期从事虚拟货币交易，其余两人对虚拟货币只有一点概念性的了解，长期在广东等地工作。”前段时间，为了行骗，他们一直在努力补充自己的虚拟货币知识，还租了多辆豪华跑车，把开跑车炫富的照片发到网上。 ‘资深投机者，币圈’掠夺者。”

阿明坦言前期成功交易了几次usdt交易被骗了5万，即对方全力介入后，以达到1000万笔交易为由要求对方加快交易进度，并最终以最大的一笔交易为目标，直接收钱逃跑。目前，该案已进入审查起诉阶段。

虚拟货币交易“套路深” 检察官建议规范行为以防上当

尽管国家金融监管机构多次出具文件，要求清理整顿各类交易场所，有效防范金融风险。然而，虚拟货币市场的受欢迎程度依然不减。地下交易、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽有交集，但从未消失。

检察官孟海洋说：“目前，虚拟货币犯罪层出不穷usdt交易被骗了5万，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，还有一些还涉及网络赌博洗钱。犯罪分子利用受害人使用虚拟货币的欲望。货币炒作发财，故意设下一套套路，一步步将他们引入精心设下的陷阱。”

淮安市检察院出具专项检察提醒函，建议当地金融监管部门对虚拟货币交易场所进行查处。

张涛检察官介绍：“我们建议重点调查并提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所，为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易、各种代币销售等服务。名义、向投资者募集资金或其他违反虚拟货币的行为等，严厉打击虚拟货币犯罪。”

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