警方破解比特币骗局

“庄建仇”被抓！

昨天，当消息在各个GBL受害者群体中迅速传播时，人们欢呼雀跃。有网友将QQ描述改为“庆贺GBL诈骗犯落网”。来吧，这也是快乐的一天。

GBL三名主要负责人已被抓获，浙江省东阳市公安局通过官方微博发布，这也意味着国内首例比特币交易平台诈骗案已进入司法程序过程。

此时，一枚比特币换成人民币的汇率已经从GBL出发当天的1000多元飙升至7300多元。通讯员 楼才民 徐步文 记者 徐贤康 杨力

东阳警方接到报案，部分市民称被骗9万元

10月22日，东阳人乔某通过第三方支付向比特币交易平台GBL公司充值9万元买卖比特币。

四天后，乔去GBL页面时，发现交易平台的工作人员下线，甚至一些正常的交易程序都无法操作。

乔某报警，损失一目了然——9万元全部被GBL一网打尽。

警方接到报警后，首先弥补了他们的比特币知识。

警方查到GBL网站域名为，服务器位于美国，IP地址为108.168.231.23，公司声称总部设在香港，并得到一个大型财团的财务支持。

网站于5月27日成立，10月26日凌晨关闭。据数据显示，短短几个月，该平台的交易量在国内比特币交易平台中排名第四。

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警方还咨询了一些业内人士。对方分析称，GBL平台可能从10月18日开始，转移平台会员充值的大量比特币，为资金潜逃做准备。

受害者组成QQ群维权

大家坦言：大部分GBL游戏都是因为10倍杠杆效应才玩的。

昨天，记者在QQ搜索群功能中输入“GBL维权”时，弹出了8个群，有的已经达到了500人的上限。

群里讨论的主要内容是GBL嫌疑人落网的消息。甚至有网友将QQ描述改为“庆贺GBL诈骗犯落网”。

记者在交流中了解到，被害人诈骗的财产一般分为股权、人民币、比特币三种。人民币。

许多受害者表示，他们实际上对比特币市场持乐观态度。他们大多使用GBL平台，因为平台有赌博功能，有10倍杠杆效应。

“相当于把1000元当作10000元。比如你有1000元，10倍杠杆，你可以买10000元的比特币。你买的基地涨10%，你就赚1000元，跌10%，你的1000元就没了。”

“如果你能看清行情，10倍杠杆赚钱是非常快的。有一段时间，我打算借高利贷投资。”

目前有几个交易平台有这个赌博功能，除了GBL，还有796、Money Network等几个平台。

“796平台早于GBL出现，但其杠杆倍数不高，多头只有2倍，空头只有4倍。”

罪魁祸首刘是很多人熟悉的投资分析专家“庄建仇”

东阳警方接到乔的报案后，成立了专案组。令警方意外的是，其实在GBL成立初期，就有人在网上质疑该网站，揭发该公司背景及管理层身份造假，但随后情况却又平静了下来。

警方了解到，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行股票类交易，以及多空类期货。会员通过以上两种方式进行投资，网站从中赚取佣金。和投注收益。

网站自上线以来，凭借10倍的杠杆效应，吸引了大量网友成为会员。截至9月，平台拥有交易会员4493人。

经过几天的调查，警方锁定了GBL交易平台管理者的身份，开始追捕。

11月12日，犯罪嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获。 11月14日，犯罪嫌疑人靳在安徽省合肥市被捕。 11月19日，犯罪嫌疑人黄某在深圳被捕。

29岁的刘某来自湖南省湘潭市。他是GBL的网站总监。 2007年某高校毕业，曾在一家通讯公司做过销售，经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。

近两年，刘开始痴迷于投资股票和比特币买卖比特币会不会给抓，并化名分析师“庄建仇”，在业内获得了一定的知名度。

靳24岁，安徽省合肥市庐江县人。他是网站的创建者和维护者，也积极参与网站的日常运营。计算机专业毕业，精通软件编程，曾就职于上海某公司。

33岁的黄某，广东省茂名市人，是刘某的前同事，负责网站财务。

目前，相关案件正在调查中。

什么是比特币？

比特币，英文名称Bitcoin，由中本聪在2009年提出，是一种基于一组密码的复杂算法；任何人都可以下载并运行软件参与制造；采用电子签名的方式实现流通，通过P2P网络验证重复消费的虚拟货币。

在信徒眼中，比特币是一种跨越时代的虚拟货币，是人类历史上第一次尝试去中心化的货币体系，不再基于对中央发行人的信任。

在非信徒眼里，就是一堆毫无价值的电子密码，其实比特币本身没有价值买卖比特币会不会给抓，连实体都没有。

在中间派眼里，比特币更像是一只股票，是一种没有实体经济为其信用背书、没有监管的股票，而不是一种货币——越早入圈的人得到的比特币越低成本，来得越晚，获得比特币的成本就越高；它的流通是有限的。截至 2013 年 3 月，已开采的比特币仅超过 1100 万枚。按照目前的汇率，价值约150亿，上限为2100万；它没有央行，自然也没有利率可言。 （详见12月1日第16版）

什么是比特币交易所？

既然是虚拟货币，必然有与法币相互兑换的需求，比特币交易平台应运而生。

国内外有很多在线比特币交易机构接受比特币和法币的兑换。其中，Mt.Gox是最早、最强大的比特币交易平台，于2010年在日本成立。Bitstamp和BTC-e是另外两个较大的外汇交易平台。

中国也有大量的交易平台。例如，BTCChina（比特币中国）成立于2011年6月，是中国第一家运营的交易平台（既是中国最大，也是世界第一的交易平台一)。

包含由南卫理公会大学助理教授兼卡内基梅隆大学 Nicolas Christin 助理研究教授 Tyler Moore 在计算机科学 (LNCS) 2013 年会议论文集系列讲座中的一篇论文。他们追踪了过去 3 年建立的 40 家比特币交易所，发现其中 18 家已经关闭，包括交易量曾经排名第二的 TradeHill。 13 家在没有事先警告的情况下被关闭，5 家因黑客攻击而被迫关闭。 18个封闭平台中，只有6个退款客户，5个没有，剩下的几个状态不明。他们的研究表明，比特币交易所的平均寿命为 381 天，而新交易所的失败几率为 45%。