俄罗斯制裁导致大规模与加密货币相关的庞氏骗局

根据一份新报告，在金融不确定性日益增加的情况下，促进数字资产投资机会的庞氏骗局在俄罗斯如雨后春笋般涌现。 2022 年前三个月，监管机构发现的所有金融金字塔中，超过一半使用加密货币作为诱饵。

俄罗斯中央银行打击不公平行为部负责人瓦列里·利亚赫告诉塔斯社：数字工具投资转移计划再次获得推动。” Lyakh 详细介绍说，俄罗斯金融当局在今年第一季度发现的庞氏骗局中，超过 58% 与加密货币有关。

俄罗斯货币当局的高级代表补充说，“像往常一样，骗子利用新闻中的热点话题。在金融不确定性的情况下，在外国司法管辖区‘存钱’，欢迎投资外国项目、外国证券。”

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Lyakh 指出，过去曾提出过类似的投资建议加密货币是骗局吗，但现在诈骗者也在利用俄罗斯因入侵乌克兰而实施的制裁。他补充说，他们正在谈论不支持对莫斯科采取措施的国家的项目，并且提出规避国际支付限制已成为说服受害者汇款的新技巧。

另一方面，俄罗斯使用加密货币逃避制裁的可能性引起了西方的担忧。但穆迪最近的一份报告表明，莫斯科使用数字资产逃避惩罚的能力受到加密货币市场规模相对较小和流动性低的限制。然而，评级机构承认俄罗斯人的小额加密货币交易有所增加。

此外加密货币是骗局吗，加密投资是臭名昭著的 Finiko Ponzi 计划的主题，这是近年来俄罗斯最大的庞氏骗局。据 Chainalysis 称，该骗局在 2019 年 12 月至 2021 年 8 月期间收到了价值超过 15 亿美元的比特币，然后在去年夏天被破获。就在最近，俄罗斯执法部门又逮捕了六名 Finiko 成员，他们涉嫌在俄罗斯、其他前苏联国家和世界各地诈骗数千名受害者。