什么是比特币骗局？教你如何识别比特币骗局

比特币不是骗局，但打着比特币之名的骗局很多。今天我将分析十种常见的比特币骗局，并一一讲述如何识别和防范。一起学习吧！

一、什么是比特币？

比特币是一种加密货币，即无需政府和银行等中央机构干预即可转移和交换的数字货币。英文名称为“bitcoin”，一般缩写为BTC。

比特币的诞生

比特币的概念最早出现在2008年中本聪发表的论文《A Peer-to-Peer Electronic Cash System》中，并于2009年1月3日正式上市，正是因为这个时期的爆发金融危机和银行贷款问题，各行各业的投资者都在寻找新的投资方向来转移资产。再加上媒体的宣传导向，越来越多的投资者愿意投资比特币，推动了比特币的快速崛起。

值得注意的是，没有人真正知道中本聪是谁。可能是论文作者的化名，也可能不仅仅是一个人的名字，而是一个团队的名字……

为什么比特币受欢迎？

作为市值最高、交易最活跃的加密货币，比特币一直是投资者的宠儿。让我们分析一下比特币有吸引力的几个原因：

1、低通胀风险

传统的法定货币由政府或中央银行控制。他们实施的货币政策通常会引起货币价格的变化，尤其是增发货币的量化宽松政策，容易引发通货膨胀，影响人们的购买力。目前开采的比特币数量约为 1700 万枚，系统允许的最大数量仅为 2100 万枚。不存在通胀风险，而且随着比特币的普及，需求越来越高，比特币的价格也有进一步上涨的可能。

2、高度隐私保护

使用比特币的交易是匿名的。在当今个人信息被严重侵犯的时代，人们在进行交易时更愿意保护隐私和维权。这也是比特币受到追捧的原因之一。另外，在区块链的作用下，比特币交易非常安全可靠，“公共账本”的存在降低了虚假交易的风险。

3、更容易携带

比特币是一种数字货币，不需要像传统货币那样随时携带大量现金，也不存在因金额太大而收取费用甚至转账限制的问题。

4、高投资回报率

一般来说，比特币投资是一种投机性投资。与股市相比，比特币具有更高的波动性和更高的回报，这也吸引了越来越多的投资者加入比特币市场。 .

5、发展潜力巨大

数字货币仍在发展中，特别是政府对数字货币的认可和使用将进一步推动数字货币的发展。作为数字货币的领头羊，比特币未来可能会继续升值。

二、常见的比特币骗局有哪些（10）？如何识别比特币骗局？

目前，加密货币投资市场尚未成熟，大部分投资者对其了解不多，这为一些骗局提供了可乘之机。下面我将介绍十种最常见的比特币骗局。以及如何预防。

1、假比特币交易所

这种类型的比特币骗局是当投资者选择在不可靠甚至非法的交易所创建账户时，通常使用听起来很不错的促销优惠来诱使用户创建账户和强制存款，甚至一些激励系统来激励客户存入更多的资金，而我们的资金存入账户后，这些交易所会以各种原因收取高额费用，而我们想要拿回初始资金几乎是不可能的。

最具代表性的是，2017 年，韩国金融当局和当地比特币社区曝光了一家名为 BitKRX 的虚假交易所，该交易所以该国最大的交易平台之一为幌子骗取投资者的资金。

另外，现在很多钱包应用都存在安全问题，甚至已经进入了google play等合法应用商店。这些APP一旦下载到用户的手机上，用户的账户信息和资金就会被盗取。

如何识别预防？

2、庞氏骗局

庞氏骗局的运作方式：发起人不断说服他人投资他的项目，并将新投资者的钱作为“回报”支付给以前的投资者，但当发起人的钱花光或难以吸引新的投资者，链条断裂，投资者蒙受巨大损失。此类骗局的主要特点之一是高回报。

典型案例是2018年1月，比特币投贷平台BitConnection因涉嫌庞氏骗局被迫关闭借贷交易服务，2017年承诺超高回报每月高达40%，也是引起监管部门关注的导火索。

如何识别和防范庞氏骗局？

3、假比特币

这种类型的骗局是指使用新的加密货币作为比特币的替代品。他们向公众宣布，投资比特币的升值空间不大。相反，一种新的加密货币更具有投资价值。而这种新的加密货币实际上是他们伪造的。

这就是 My Big Coin 骗取客户 600 万美元的方式，谎称要投资新的加密货币比特币协议是骗局吗，而实际上所有资金都转入了他们自己的账户。

如何识别预防？

4、传统骗局

虽然比特币是一种新兴的金融产品，但一些传统的诈骗手段仍然存在，比如以国税局工作人员的名义给你打电话，说你需要转移一些比特币来纳税，否则你将面临法律诉讼。现在你可能觉得很可笑，但现实生活中受骗的人很多。

如何识别预防？

不要相信陌生的电子邮件或电话。一般来说，国税局等合法机构不会通过这种方式联系我们，也不会要求用比特币纳税。如果实在担心，那就拨打中介的电话询问吧。

5、恶意软件

恶意软件也是比特币诈骗中非常常见的手段。基本操作原理是当用户的比特币钱包与互联网连接时，黑客可以利用恶意软件访问和操作它，最终目的是耗尽我们的钱包。帐户。

如何识别预防？

6、网络钓鱼

当我们收到来自银行、交易商或比特币钱包提供商的电子邮件时，该骗局就开始了，其中包含一个看起来与我们通常的交易或钱包网站不同的链接，但它本质上是一个欺诈性网站。如果你点击它，你会被迷住。更可怕的是，如果你在这个界面输入你的账户信息比特币协议是骗局吗，骗子会随时登录你的账户进行操作，窃取资金。

如何识别预防？

7、ICO 骗局

ICO（Initial Coin Offering）是指在系统开始时的货币出售方式，类似于IPO（Initial Public Offering）。自比特币问世以来，十年间价格上涨了数百万倍，这让越来越多的人想要寻找下一个“比特币”，等待早期持有的升值。事实上，新创的数字货币ICO的价值很难上涨，ICO的风险也相当高。有的人利用新型数字货币的巨大需求，采取非法手段制造骗局牟取暴利。

如何识别预防？

鉴于数字货币的发展和目前的市场监管水平，我个人认为最好不要在ICO阶段投资新的数字货币。如果你真的害怕错失良机，不妨等待这种新的数字货币。初具雏形再投资为时不晚，还可以降低风险。

8、冒充名人进行诈骗

此类骗局主要出现在 Twitter 和 YouTube 等网站的视频或直播中。有人会冒充名人赠送比特币，通常是要求我们先支付一部分押金，并承诺返还双倍甚至更高。目的是营造一种氛围，让受害者认为他们错过了重要机会或做出了错误决定，但本质上，这些赠予的比特币大部分是由机器人和虚假账户接收的。只有这样你才会意识到自己被骗了。

如何识别预防？

9、云挖矿骗局

云挖矿是指在不购买昂贵的硬件设备的情况下挖矿比特币。目前有几家合法的云挖矿服务商可以为客户提供租用的服务器空间进行挖矿，但也存在很多骗局，比如高额的隐性费用、庞氏骗局等。而且云挖矿与直接投资相比，并不是一个精明的投资。在比特币中。

如何识别预防？

尽量避免所有云挖矿系列投资。

10、暴涨暴跌

Pump and Dump 是一种惯用的操作方法，俗称抽卖。表现为庄家通过虚假宣传和精心策划，人为地夸大比特币或市场价值较低的数字货币，然后迅速加码。资产的价值，然后庄家在高位套现并获利。这种方式被认为是非法的。

如何识别预防？

警惕市值较低的加密货币。一些市值较低的加密货币，尤其是交易量较低，但价格突然大幅上涨的加密货币，通常被怀疑是由庄家操作的。

要区分真假新闻，不能盲目关注社交媒体上发布的新闻，很可能是炒作哄抬价格的假新闻。我们应该学会辨别新闻的真伪。

三、差价合约交易比特币的安全性

除了传统的比特币投资方式外，差价合约近年来逐渐进入大众视线，甚至安全性也高于传统方式，主要体现在以下几个方面：

监管严格，比特币市场本身并不是很完善，上面提到的大部分骗局的本质都是不利监管，而使用差价合约投资比特币就不会有这些麻烦，拿我现在用的mitrade比如 Mitrade 持有澳大利亚证券投资委员会 ASIC 授权的金融服务牌照，编号为 398528，所有业务运营都在 ASIC 的监督下，第三方会计师事务所的独立审计也可以规范平台资金运作，避开交易平台。非法操作客户资金的风险。

交易灵活，传统比特币投资只能做多，如果比特币价格下跌，投资者只能面临亏损，而且CFD支持多空双向交易，无论比特币价格涨跌，都有获利的机会。

它不涉及物理对象。无论是购买比特币还是挖矿比特币，都需要进行存储。有一种看不见的风险。一旦私钥丢失，损失将是巨大的，差价合约只针对比特币。未来的价格交易不涉及实物，因此不存在比特币丢失的风险。

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