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挖“比特币”等非法“挖矿”活动可能涉及的犯罪

加密货币非法“挖矿”行为或涉刑事犯罪

作者：上海华勤集信（杭州）律师事务所主任李俊楠

近年来，比特币、莱特币、狗狗币的火热行情，吸引了无数怀着一夜暴富心态的人积极参与。 币安、火币、OKEx等网站规模迅速扩大，拥有大量交易参与者。 除了黑客攻击，很多人还选择通过“挖矿”的方式获取加密的黑客攻击。 “挖矿”过程中会发生一系列行为，其中一些行为可能涉及刑事犯罪。 笔者认为，要想对可能涉嫌刑事犯罪的行为进行区分和分析，首先要了解加密黑客和“挖矿”行为的概念。

第一部分是关于加密黑客和“挖矿”的概念和本质

1.加密***的概念

口语化一般用“虚拟货币”或“***”来指代比特币、莱特币、USDT、狗狗币等，其实“虚拟货币”或“***”的范围比较广，一般指不受监管的数字货币，包括我们日常熟知的腾讯Q币、盛大元宝等游戏币，或者替代网站内部增值服务的网络专用币，以及加密***，各种行为或情节这篇文章的特点是指加密***。 加密黑客是利用黑客原理创造的一种交易媒介或商品，以保证交易安全和控制交易单位。 它源自一种开放的算法，没有固定的发行者或管理者。 通过网络计算方法解密得到原始密钥，由于算法解的总量是可控的，所以密钥的总量是固定的，交易过程被网络中的每个节点都认可，从而产生固定性或交易行为的安全性。

加密货币不同于实物货币或正式货币的数字化。 《关于防范比特币风险的通知》[1]和《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》[2]明确其为虚拟商品的性质，“不是货币当局发行的，不具有诸如此类的货币属性作为法定的补偿和强制，不是真正的货币，不应该也不能作为货币在市场上流通。” 货币原本是不易大量获得的物品目前在我国比特币交易是，后来变成了金属（尤其是金银），适当许可其他商品或服务，政府（包括其他有公信力的实体）成立后，发行合法的货币，以及基于政府公信力和金银储备的承诺，使法币可以替代实物货币，用商品或服务进行支付。法币（如比特币、美元、英镑等）在政府信用、货币契约论、金银储备的基础上赋予它代表一定程度的社会接受度，可以作为政府价值。机构会对法币做出相应的信用承诺，法币有转化为真实实物价值的可能。 r地区只使用一种法定货币，由本国银行发行和控制，严格按照“MPQV”公式计算，避免严重偏离市场的通货膨胀或通货紧缩。

加密黑客背后没有所谓的信用或价值支持。 它是通过区块链技术和计算机算法保密和流通获得的虚拟物。 区块链是一种智能的点对点网络目前在我国比特币交易是，它使用分布式数据库来识别、传播和记录信息。 2009年，比特币的第一个区块被开发出来，有人称之为“***区块”。 用于加密黑客的计算机算法的目的是生成一个虚拟标记，被设定的程序认为已经完成了程序要求的求解或计算结果，并根据该标记赋予一定的安全值。计算结果。 这个值本身没有内在价值，是一个数学问题的答案。 充其量可能对应方案的研发和消耗的“矿机”的购买价格、能源消耗的价格等，前者不能代表贵重物品，后者只能代表消耗。 没有创造。

2.“矿机”与“挖矿”

获得加密密钥的最初方法是计算，需要借助计算机（“矿机”）来完成复杂的计算过程。 “矿机”通过集成的处理器芯片或显卡参与数学运算，进行“挖矿”过程。 如果可以计算出结果，则赋予最大值一或分数。 以比特币为例，“挖矿”就是找一个随机数（Nonce）参与哈希运算Hash（BlockHeader），使得最终的哈希值满足难度要求。

“挖矿”过程中涉及的参与者和设备材料包括矿工、矿机、矿机发起人、矿池管理者、区块确认和广播等，矿工可以简单理解为参与“挖矿”的所有人或机构。 矿池是为了避免单个矿工“挖矿”收益的不稳定性，将矿工聚合后产生的矿池。 根据不同矿工的计算贡献收益结果进行分配，区块确认和广播是通过区块链节点相互认可某台矿机所代表的矿工工作量证明，记账并通知其他节点。 矿工收益通过密钥存储在电子钱包中，可以查询、使用和交易。 “挖矿”的形式主要分为集中托管和分布式。 前者是矿工将矿机委托给某个矿池管理者，矿工支付电费和管理费，矿池管理者统一运维； 后者是矿工管理自己的矿机。

笔者认为，单纯的“挖矿”行为此前并无法律规定涉嫌违法，但2021年5月21日，***金融稳定发展协会召开第51次会议，根据会议精神“坚决打击比特币挖矿交易活动”，并出台进一步规范非法“挖矿”虚拟货币行为。

第二部分非法“挖矿”活动涉及刑事犯罪的现状

1、笔者以“刑事案件”、“虚拟货币”、“挖矿”等关键词搜索***裁判文书网站，共有132份文书。 笔者研判案卷后发现：

1.从审判程序上看。 一审判决占81.81%； 二审判决占16.67%； 审判监督驳回上诉通知书占1.52%。

2.根据信念。 （一）一审罪名分布主要是：盗窃罪主要是盗窃公共权力资源罪，涉及计算机系统的犯罪主要是在他人计算机中植入木马黑客程序，利用工作岗位等便利条件，利用可控计算机系统进行挖矿等非法吸收公众存款、诈骗、集资诈骗、黑客入侵、主导传销等犯罪活动，不仅与“挖矿”有关，而且与“挖矿”密切相关与发行加密***有关。 少量盗窃等类型案件，主要涉及与矿机黑客攻击相关的其他犯罪，或在获得“挖矿”收益后，非法侵权造成的其他犯罪。 大量案件涉及单一犯罪，少数案件涉及多项犯罪。 （二）二审案件以黑客、传销为主，占50%； 控制、入侵、破坏计算机系统等与计算机系统有关的犯罪，占18.18%； 诈骗、非法吸收公众存款、盗窃等）占31.82%。 基本上所有案件都维持了原判。

二、笔者通过网络搜索还发现：

2018年5月，腾讯网报道[3]，“西安市未央区检察院提前介入网络黑客盗窃虚拟货币巨额案，批准逮捕涉案三名犯罪嫌疑人。 三名犯罪嫌疑人均为专业网络技术人员，**‘黑客联盟’非法侵入他人电脑系统，转移电脑中的虚拟货币，涉案金额高达6亿元。”

2020年11月，哈尔滨新闻网报道[4]，黑龙江警方抓获28名犯罪嫌疑人，成功破获一起涉嫌以“哥伦布CAT虚拟货币”和“挖矿”为噱头的庞大网络传销，总价值近* * *货币3亿元。

2021年5月8日，法制现场报道[5]称，武汉市洪山警方“宣布取缔一家为黑社会开发APP的科技公司”，委托“盛畅科技”开发定制APP，名为联合***虚拟货币平台，充值USDT后，“声明兑换联合***唯一币种ZBCT后，可在平台购买矿机挖矿收益”，但图片矿机均为在线图片，同时您可以使用后台修改权限“随意修改ZBCT价格和具体收益比例”。 “盛昌科技”公司“三年内开发了150多个涉及区块链、虚拟货币、电子钱包、网上商城等的APP和小程序，几乎都是利用网络金融诈骗和传销定制的”[6 ].

已公布的案例和网络报道显示，近年来，与加密黑客“挖矿”行为相关的违法犯罪活动十分猖獗，利用互联网等方式，数额巨大、行为复杂、多方参与，以及广泛的受害者群体。 特征。

第三部分是对涉及刑事犯罪的非法“挖矿”行为的一些思考

一、我国对非法“挖矿”行为的态度

从2013年12月中国银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》到2021年5月21日中国金融稳定发展委员会第51次会议的要求，在宏观层面已经确认加密***的发行和交易过程中可能存在风险。 由于加密黑客的去中心化和不可控性，受到大量犯罪活动的“青睐”。

2021年5月25日，内蒙古发展和社会保障委员会发布《关于坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为的八项措施（征求意见稿）》。 “挖矿”和交易行为被追究***。 *** 能源局四川监管办发布《关于召开虚拟货币“挖矿”研究座谈会的通知》。

二、从国际化的角度

新加坡、韩国、台湾等地都采用了与虚拟货币相关的行业标准政策，如投资者门槛要求、交易所牌照、实名认证机制等。 印度准备直接禁止人们交易和持有加密货币。 各个国家和地区的大趋势也逐渐向调控方向靠拢。

三、非法“挖矿”行为的违法性分析

没有法律禁止纯个人购买或租用矿机进行加密“挖矿”。 这是一种基于个人需求获取虚拟物品的行为。 需要禁止的应该是带有非法属性的“挖矿”行为。

上述案例表明，主要犯罪表现在：

1. 技术非法扣押

一些不法分子利用投资者购买矿机、管理电脑等便利条件，通过在电脑系统中植入木马病毒为自己“挖矿”，涉嫌入侵、控制、破坏电脑系统，或对他人进行黑客攻击。已获取的加密***涉嫌盗窃。

2、先进的电力资源

一些不法分子通过私自架设电缆、加装微机控制器等方式窃取电能进行“挖矿”，在一些地区已成为多发案件。 黑客行为不仅通过秘密手段直接非法使用、侵犯公共资源和他人合法权益，还可能因线路漏电引发火灾，影响区域供电安排和节能减排平衡。政策，影响区域阶梯用电 应严厉打击电价。

3.非法吸收公众存款罪、诈骗罪、诈骗罪、领导传销活动罪

(1) A声明他可以授权（包括后期托管）或租赁矿机进行“挖矿”。 收费多以计算能力或配置为主要标准之一），号称每月可获得一定数额的密码黑客收入回报。 如果回报率维持在一定的固定标准，则A可能涉嫌非法吸收公众存款罪。

（2）A号称其矿机具有一定标准的算力，但实际上并没有达到这样的算力效率，甚至矿机实际上并不存在。 A接受投资人支付的购买价款和租赁费，涉嫌诈骗、合同诈骗或集资诈骗。

（3）A通过三级及以上***渠道推广“挖矿”业务，要求各级***购买或租赁一定数量的矿机，并可介绍他人参与购买或租赁矿机进行“挖矿”行为，可以获得浮动收益。 即***通过购买或租赁一定数量的矿机获得会员资格，再通过先拉人的方式获得额外的利润分配，形成三级以上的***结构。 A将涉嫌***、领导传销罪。

4.进一步思考

1、A没有矿机或矿机根本不符合其声称的性能，在出租给投资人的同时同意托管，或在出租时以虚假信息显示有矿机，并使用以各种借口阻止投资者现场查看或查看假场地，但A同意投资者退出机制并按月交割投资收益，并在市场上购买加密货币，声称“挖矿收益”将给予投资者并赚取利率差。 这是犯罪吗？ 笔者认为，A的行为属于欺诈行为。 本质上是利用虚构事实或隐瞒欺诈行为，让投资者在付款前误认为A拥有符合宣传的矿机，并能带来预期收益。 购买价格或租金。

2、A自己发行加密密钥，自己定价，并声称A租用的矿机可以“挖矿”得到加密密钥。 实际上并没有供投资者使用的矿机，只是根据投资者的投资额度，以固定的方式发放给投资者。 A通过程序设定“挖矿”收益的多少，甚至无限调整加密***与主流加密***的兑换价格。 这是犯罪吗？ 笔者认为，A的行为仍属于欺诈行为。 加密后的***只能在A的控制网络节点中进行闭环操作。 通过一系列的包装，利用投资人的回报预期，用没有价值的数字产品代替法币（也有可能现在要求投资人用法币购买主流加密黑客，然后投资主流加密黑客，增加隐蔽性的手段），这实际上是非法占有被害人的财产。

3、A发行了加密密钥，投资人租赁矿机参与“挖矿”的目的并不是看好加密密钥的升值空间，而是为了保持加密密钥与主流加密之间的不断交换按键比例。 投资者用自己的黑色或灰色收入购买加密货币，在闭环系统中兑换成主流加密货币，通过币种获得法币资产。 涉及犯罪所得的违法所得通过“挖矿”进行洗白。 根据上游犯罪的故意和参与程度，A的行为可能涉嫌上游犯罪的从犯、帮助网络信息犯罪罪、包庇、隐瞒犯罪所得罪、金钱罪等。洗钱。

综上所述，大量人期望参与“挖矿”行为以获得高额回报。 在不法分子的利诱和欺骗下，或者在自身利益的驱使下，可能发生违法犯罪行为。 复杂性、隐蔽性和公众参与性要求加强监管，防止加密攻击热潮为犯罪活动提供温床。

pi币要放弃***用户吗？

pi币是不放弃***用户的。

pi币是一个线下智能终端挖矿项目。 项目组成员均为美国斯坦福大学的博士科学家。 目前处于挖矿前期，后期用户数量减半。

Pi Coin是一种类似于比特币的新型加密货币。 可以在手机上挖矿。 类似于早期的比特币，一台电脑就可以挖比特币。

比特币震怒！金监会下达杀人令，联手绞杀已成定局

作者| 海

来源 | 海上金融民办学校（微信公众号）

A股：上证指数下跌0.11%，深成指上涨1.47%，创业板指数上涨2.62%；

港股：恒生指数涨1.54%，国企指数涨2.86%；

美股：道琼斯指数上涨0.55%，纳斯达克指数上涨2.64%，标普500指数上涨1.05%。

主要指标：

代表超级蓝筹的上证50跌0.5%

代表大盘股的沪深300涨0.46%

代表中小盘股的中证500指数上涨0.03%

券商指数下跌2.01%

中证消费指数上涨1.5%

全药业指数下跌 0.5%

中证白酒指数涨4.26%

10年期国债到期收益率3.13%

3 年期 AA+ 公司债券到期收益率 3.6%

我们不想对此过多评论。 该表达的观点已经在文章中有所体现。 作为投资者，我们只认经济数据，这会让股市的变现提前或滞后，但不会骗人。

周期能源板块业绩好的时候估值低，业绩差的时候估值高，所以越是低估越应该卖出，估值高就是买入的时机！ 它们不能100%持有，只能随着经济周期而变化。

好了，再次强调重点之后，我们来说说本周的热门话题——“以比特币为首的虚拟货币”。

相信不少币圈朋友最近都“大起大落”，有资金的投资者甚至要面临爆仓的情况。 对此，我们也趁着热点，帮大家梳理一下近期“虚拟货币”的经历。

十几个小时前，***金融稳定发展大会召开，再次强调要加强金融风险全方位扫描预警，加强平台公司金融活动监管，严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个别风险趋向。 社会领域交付。

此前，5月18日，央行联合三部门严厉打击与虚拟货币相关的非法金融活动。 比特币一度跌破3万大关。 之后多头继续买进，价格瞬间反弹至42000美元。

一多一空之间，投资者被两端“绞杀”。 数据显示，近50万个账户被爆仓，给不少入场接单的“韭菜”上了“惨痛”的一课。 本次财会措辞加强，直接用了“罢工”二字，比特币再次下跌，跌破37000美元。

我们投资多年，一直不认同比特币等虚拟货币的投资价值。 之前有小伙伴给我们普及了虚拟货币，提出了“去中心化”“网络结构”的底层逻辑。 只要认可的人数达到一定数量，虚拟货币的价值是不可否认的。 比如现在已经有很多人认识比特币，几亿人同时不认识几乎是不可能的。

对此，我们在想，茅台酒也是被很多人认可的，但是如果不认可茅台酒的价值，至少茅台酒还是可以用来喝的。 而如果比特币这样的虚拟货币不被任何人认可，它们还能用来做什么？

这段时间：

首先，马斯克以环境因素为借口，撕毁了比特币可用于支付特斯拉购车费用的承诺。

深有体会的朋友会发现，在马斯克撕毁承诺之前，他减持了近10%的比特币，买入时唱多，卖出时唱空。 一个人可以轻而易举地将比特币玩在手心，谁能告诉我这个价值是多少？

二是央行联合三部门推动虚拟货币交易。

很多人看到这条信息就很不爽，说“股市不好，币圈都能赚钱，你为什么要卖？”之类的话。 我们认为这很有趣。

善意的监管在币圈人眼里就是“找茬”，但我们需要好好想想。 对于一种容易受人影响的“投资”产品，短期轻仓赚到的钱，势必会在重仓时被投资者拿走。 收割，这种情况已经被极少数人“收割”给了大多数人，监管怎么能不出手呢？

然后内蒙古打击了采矿业。

据计算，挖矿的耗电量是惊人的。 比特币每年因挖矿消耗5000亿千瓦时的电量，超过了英法两国一年的用电量。 挖出一个比特币所需要的电量，可以支撑一辆特斯拉从北京开到广州。

更夸张的是，目前全球约70%的挖矿算力在台湾，主要集中在西部落后地区。 这些地区电力供应相对有限，挖矿大量用电影响了人们正常的生活和生产需要。

紧接着，美国财政部表示将加强对加密货币市场和交易的税收监管，单笔交易超过10000美元必须向国税局报告。

虚拟货币是匿名的、不受监管的、不受监管的，赚了钱也不需要纳税。 这不仅影响金融稳定，成为“洗钱”的一种方式，更影响财富的流动。

最后，金融委员会定下了打击交易和挖矿的基调！

最近有很多朋友私信我们，主要是交流“为什么不投资比特币，比特币等虚拟货币赚钱快，股市赚钱难”等话题。 如果限制的话，新币会变少，单价会涨的更高。

对此，我们的观点是，一旦将其定义为“打压”对象，那么未来将会有一系列的监管动作。 作为投资者，不要向监管发起挑战，不会结出“好果子”！

当然，市场的表现肯定不会马上“断粮”，反复震荡的可能性很大。 在这种情况下，多空双杀会收获更多的“韭菜”。

其实投资就是为了赚钱，要追求高概率的机会，不断赚钱。 股市虽然也是震荡的，但从长期来看基本是上涨的，而且有很好的监管体系。

以沪深300和中证500指数为例，自指数成立至2021年2月10日的年复合增长率分别为11.6%和14.3%。

如此高的增长率已经持续了十多年。 即使我们普通投资者不选择茅台、伊利、格力、恒瑞等大牛股，只投资被动型指数基金，也能有四五倍的收益。 而且在长期维度上几乎没有风险！

快乐理财，轻松赚钱，下期见。

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