法治日报：东湖高新区法院发布电信网络诈骗案审判白皮书

超过半数的案件中，不法分子以注册公司为幌子，以公司名义实施诈骗； 犯罪分子年轻、受过高等教育，“90后”被告人占80%以上，大专以上学历占51.9%……

东湖高新区法院电信网络诈骗案审判白皮书发布现场/杨以妮 摄 7月12日，湖北省武汉市东湖高新区人民法院（以下简称简称“武汉东湖高新区法院”）与武汉东湖新技术开发区政法委联合召开新闻发布会，发布电信网络诈骗案审理白皮书，通报审理情况了解2018年1月至2021年6月武汉东湖高新区法院涉电信网络诈骗犯罪案件情况，分析案件特点、成因、难点，提出防范建议。

帮派犯罪的主要形式

近年来，电信网络诈骗犯罪高发，上下游关联犯罪频发。

白皮书显示，2018年1月至2021年6月，武汉东湖高新区法院共受理诈骗案件149件369人，其中电信网络诈骗案件56件，受理246人，占比37.6%，涉案总金额8077万元。 2020年，受COVID-19疫情影响，病例总数有所下降。 2021年上半年受理案件数已超过2020年全年案件数，办案量呈上升趋势。

武汉东湖高新区法院通过专项梳理发现，电信网络诈骗案件以团伙作案突出，30%以上刑期在三年以上，犯罪分子年轻、水平高。受教育程度高，外来人口犯罪比例高，犯罪分子特点不一。 具有特殊性、追赃数量有限、上下游结合、关联作案多等七大特征。

团伙化、专业化的诈骗模式已成为电信和网络诈骗的主要犯罪形式。 一些犯罪集团在工商部门注册成立公司，租用豪华写字楼办公场所，招收员工，以销售名义掩盖诈骗事实。 一些犯罪团伙打着合法的幌子，或者利用名人效应，编造出让公众眼花缭乱的虚拟货币交易平台、比特币等投资理财项目等新名词，通过承诺高额回报进一步骗取被害人的信任。 极具欺骗性。

互联网领域诈骗高发

统计显示，2018年1月至2021年6月，武汉东湖高新区法院受理的56起电信诈骗案件中，90%以上的案件利用微信、QQ、论坛等网络平台作案，且互联网已成为电信诈骗的主要来源。 的主要领域。

与传统的电信诈骗犯罪相比，诈骗分子已经从最原始的发短信、打电话等方式发展到利用电话群拨、改号、植入木马病毒、虚拟网络转账、建立专门的诈骗网站、发布专门的诈骗软件等方式。其他高科技手段具有利益相关者多、地域范围广、传播速度快、影响力大、门槛低、手段隐蔽性强等特点。

随着电信网络诈骗的工具越来越高科技，诈骗的形式也越来越多样化，专业化程度不断提高。 投资股票推荐诈骗、信用卡诈骗、网贷诈骗、虚假购物诈骗等成为高频案件。 同时，犯罪分子在信息获取、脚本设计、联系感应、支付转移等环节分工明确，犯罪手段环环相扣。

值得注意的是，由于电子证据容易被伪造和篡改比特币诈骗公安受理吗，被害人的事实证据难以确定，且涉案人员众多，庭审取证仍存在困难电信网络诈骗案件的执行。 辨认困难，追赃难，追偿难。

防范与惩治电信网络诈骗相结合

白皮书认为，犯罪利润高，犯罪分子承担风险； 监管不完善，使非法集资行为投机取巧； 个人信息大量泄露比特币诈骗公安受理吗，公众反诈骗意识淡薄； 互联网技术的使用和强大的反侦查能力正在导致电信网络。 诈骗犯罪案件的主要因素。

对此，白皮书提出进一步规范行业行为，及时查处各类来源不实的网络虚假信息，实行手机上网实名制，加强虚拟手机平台管理等。 、制定严格的互联网公司准入审查机制等，做好事前防范工作。

同时，要以事中监管为重点，进一步完善公安机关与其他金融管理部门、行政执法部门的执法联动机制，健全行政执法与刑事司法的联动机制，切实做好充分运用互联网、大数据等技术手段，强化执法司法。 通过网络进行信息交流，及时掌握财物线索，对涉案财物进行查控； 突出事后调查，严厉打击上下游电信网络诈骗相关犯罪活动，实现全方位、全链条、无死角打击。 开展辐射范围更广的宣传教育活动，提高群众反诈骗意识，从源头上切断诈骗分子实施诈骗的可能。

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