利用虚拟货币洗钱等犯罪活动愈演愈烈。 我们应该如何处理呢？

近日，福安警方在公安部督办下成功破获一起非法经营数字人民币案。 涉案金额高达1亿多元。 等犯罪活动提供非法资金结算服务。

随着全球虚拟货币快速发展和数字人民币普及浪潮的袭来，网络赌博、电子诈骗等犯罪的下游产业链更加激进复杂，加大了办案难度利用比特币洗钱犯罪判刑多少年，与货币有关的犯罪活动越来越猖獗。 严重扰乱经济金融秩序。

这些案件涉及哪些罪行？

应该如何调查此类案件？

此类案件涉及的区块链术语有哪些？

本文将一一解答，深入剖析。

数字货币趋势下，网络赌博、电子诈骗等下游犯罪活动猖獗！

针对网络赌博、电子诈骗等犯罪活动日益猖獗，2020年10月，公安部会同多部门开始在全国开展“破牌”行动。 官方数据显示，2021年共清算高危电话卡7636万张、行业卡1931万张，共破获涉“两卡”犯罪团伙4.2万个，立案侦办犯罪嫌疑人44万名。并进行了处理。 此外，2021年，公安机关共查处跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起，抓获犯罪嫌疑人8万余人。 取缔网络赌博平台2200余家，非法支付平台、地下钱庄1600余家……

监管执法部门的有力举措有力打击了网络赌博和电信诈骗等犯罪活动，极大遏制了不法分子的嚣张气焰。

但近年来，基于区块链技术的加密产业呈现井喷式发展态势，包括虚拟货币在内的数字货币影响力不断扩大。 根据 CoinGecko 数据，截至 2022 年 9 月，活跃的虚拟货币数量将超过 12800 种。

基于区块链去中心化和隐蔽性的特点，虚拟货币也受到了越来越多不法分子的青睐。 虚拟货币频繁出现在很多传统的犯罪活动中，尤其是在犯罪链条的下游。

网络赌博、电子诈骗等犯罪链条的下游案件将实施哪些犯罪活动？

在网络博彩利益链中，上游提供技术，中游作案； 在电子欺诈利益链中，上游提供信息，中游负责欺诈； 而对于包括互联网、电子诈骗在内的犯罪下游产业链，基本上是转移赃物和现金，就是利用支付渠道洗“钱”。 下游主要存在以下违法行为：协助转账洗钱、提供资金账户所需的银行账户信息、非法开展资金支付结算业务。

上述各类违法行为基本构成以下犯罪：协助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪、包庇、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪。

如何处理此类情况？

总的来说，是重预防、严查处。

以预防为主，重点开展重点弱势群体普法宣传。 在帮助信息网络犯罪活动罪和包庇、隐瞒犯罪所得罪中，青少年和学生所占比例较大，需要多渠道、有针对性地开展预防性法制教育、加强正面引导。 避免误入歧途，提高重点弱势群体的法律意识。

要严厉打击、大力整顿，从严查处。 在具体查处中，要：

畅通数据接入渠道：线下银行转账、违法犯罪资金查控平台、刑侦反诈骗平台；

及时高效地分析数据，挖掘出犯罪嫌疑人行为、犯罪嫌疑人身份信息、资金流向等关键信息；

对于涉及虚拟货币的，需要借助相关资金查控平台（SAFEIS-区块链信息战系统，行业领先，已吸引多多关注）

本文涉及的知识点

1. 虚拟货币

虚拟货币是指非真实货币利用比特币洗钱犯罪判刑多少年，是以电子数据形式存在的货币。

从狭义上讲，当前所说的虚拟货币是指以“比特币”为代表的一组加密货币。

从广义上讲，虚拟货币的种类很多，主要包括“比特币”等加密货币、游戏代币以及门户网站或企业组织发行的特殊货币，如腾讯的Q币。

虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，不受法律追偿。 它不应该也不能作为市场上的货币使用。 与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。 2021年央行等十部委联合印发的《关于进一步防范化解虚拟货币交易炒作风险的通知》中特别强调了这一点。

2. 数字货币

数字货币简称DC，是英文“Digital Currency”的缩写，是一种以电子货币形式存在的货币。 各国央行发行的数字法币、虚拟货币都是数字货币，比如数字人民币、比特币等。

3.权力下放

去中心化是区块链最基本的特征。 区块链不再依赖中心化组织，实现数据的分布式记录和存储。

去中心化是指区块链的每个节点都存储了数据交易中的所有数据，网络中的传输内容和交易数据不再需要通过中心化的服务器进行，​​数据也不再存储在中心化的服务器上。 可防范中心化服务器算力过大带来的风险。

此外，每个节点不仅参与数据存储，还验证其他节点记录的信息的正确性。 只有当一条记录的正确性被大多数节点认可，或者所有节点的比较结果一致时，才能写入链中。

但是区块链并不是绝对去中心化的。 不同的架构有不同程度的去中心化。

根据不同的应用场景，可以有完全去中心化、多中心和弱中心。 公链是完全去中心化的架构，比如比特币网络； 联盟链往往由多个组织共同建设和管理，是介于公有链和私有链之间的账本结构，具有中等的去中心化程度。 例如，银行之间的支付交易、跨境支付交易等，实际上是几家银行之间建立的联盟链； 而私有链往往由企业服务内部搭建，区块链共识机制，验证、读取、等待等行为由一个实体控制，只对实体内部开放。 这种架构的中心化程度比较高。

4. 匿名

匿名性是指区块链利用密码学的隐私保护机制，根据不同的应用场景保护交易者的隐私信息。 仅记录钱包地址、虚拟货币数量等信息，无法直接从交易中获取用户的真实身份信息。

结语

针对执法部门，外管局推出了虚拟货币犯罪一站式综合侦查平台——安世-区块链信息作业系统，可为公安、检察、执法等执法部门提供一键式查询分析虚拟货币交易数据，追踪资金流向，锁定犯罪嫌疑人财务信息和人员关系脉络等功能。 目前已配合警方破获多起涉币案件，追回资金逾千万元。 未来，SAFEIS将不断创新，迎接区块链安全的新挑战。

此外，SAFEIS还成立了SAFEIS安全研究院及其子品牌——元论坛，并设立了官方社区，传递区块链安全知识，分享和讨论虚拟货币案件侦破策略和类犯罪策略和模型。 举办各类讲座返回搜狐查看更多