比特币创教科书式庞氏骗局：涉及资金高达129亿

据媒体消息，近日，美国最高证券监管机构起诉BitConnect（加密货币交易平台）的创始人Satish Kumbhani，指控他涉嫌通过欺诈手段从数千名散户投资者手中筹集了约20亿美元（编者按：约 20 亿美元）129 亿元人民币）。

据雷锋网报道，BitConnect现已关闭。

5 月，美国证券交易委员会 (SEC) 在民事案件中指控 Satish Kumbhani 歪曲 BitConnect 的盈利能力并违反旨在保护投资者的注册法。

在向曼哈顿联邦法院提起的诉讼中，美国证券交易委员会还指控该骗局的主要发起人 Glenn Arcaro 及其公司 Future Money Ltd 以欺诈手段向投资者收取超过 2400 万美元的“推荐佣金”和其他款项。

周三，Arcaro 还承认了一项电汇欺诈刑事指控。

BitConnect 成立于 2016 年，创建了一种名为 BitConnect Coin 的数字代币，这是一种流行的加密货币比特币软件骗局，可以兑换比特币。

美国证券交易委员会表示，参与 BitConnect 的“贷款计划”的投资者被告知，BitConnect 使用的“波动率软件交易机器人”可以带来 40% 的月回报率，并且投资者收到的回报率显示的是年化回报率。 3700%。

但监管机构表示比特币软件骗局，在 2018 年 1 月 16 日比特币价格下跌 92% 后，投资者损失了大量资金。

此外，涉案检察官表示，BitConnect 是一个“教科书式的庞氏骗局”，它向早期投资者支付新投资者投入的资金。

当局称，35 岁的 Kumbhani 一直居住在印度苏拉特，目前已经失踪，而 44 岁的 Arcaro 居住在洛杉矶，并在香港注册了 Future Money。 5 月 28 日，美国证券交易委员会起诉了其他五位 BitConnect 发起人。

据雷锋网（公众号：雷锋网）消息，该诉讼已经宣判，要求发起人Michael Noble和Joshua Jeppesen以及Jeppesen的未婚妻支付350万美元和190个比特币。